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-警方介入民创爆雷事件 关键人物周治或已“失联”

2020年07月25日报道:警方介入民创爆雷事件 重要人物周治或已“失联”

红周刊 记者 | 惠凯

民创集团爆雷事件愈演愈烈,原定于7月20日进行兑付,但时间点已过,而兑付一说成泡影。今日股市新闻现在,已有多位资金投入人已向武汉、深圳等地的证监局和地方公安部门反映状况。在此次事件中,民创集团股东股权出售事情还涉及公章造假一事,对此,兴民智通大股东四川盛邦已向公安机关报案。

自今年新年后隐藏兑付逾期以来,民创集团存续规模高达70亿以上。原先的兑付计划是从7月20日开端偿付本金,但时点已过,所谓的兑付策略并未得到履行。现在,不少资金投入人已向武汉、深圳等地的证监局和地方公安部门反映状况。

《红周刊》记者从资金投入人处熟知到,民创董事长胡嘉敏已被公安部门调查。今日股市新闻至于民创集团副董事长、兴民智通前实控人周治,据兴民智通7月21日通知,周治一直未对上市公司及大股东的问询作出回复。有资金投入人透露,周治可能已在6月初出境。

民创危局牵扯多家地方金交所

《红周刊》在今年6月份曾独家发表了《银行票据承兑巨头民创集团爆雷 兴民智通、博晖革新等公司被波及》一文,对民创爆雷事件做过详细预测。今日股市新闻针对我们的爆雷,民创的官方讲解是疫情缘由。

一位民创的资金投入人李先生向《红周刊》记者透露,民创在2016年前还处于草创阶段,2016年时,有理财师团队治理经验的资邦金服职员陈钟海加入了民创,他的入职加快了民创扩张进程。大致估算,民创2017年到今天的累计募资规模在200亿左右,资管商品的年化预测收益率大致在10%上下,加上理财师的佣金、城市总经理的提成,其实质年化本钱约20%,即2017年以来仅支付给顾客的收益就在40亿元以上,再加上公司运营支出,尤其是近几年民创购买了不少金融牌照和上市公司股权,花费支出庞大。

以“探行者一期尊享2号”商品为例,其募资规模6000万元,筹资方为武汉探行者科技公司,承销商为成都创展金服,担保方是武汉海汇通金融服务公司。今日股市新闻据天眼查显示,成都创展金服和武汉海汇通均为民创的关联方。《红周刊》记者注意到,该商品的收益率相当高,如购买额度≥100万元,则年化预测收益率达10.2%。

探行者一期尊享2号的挂牌场合是深圳亚太出租资产买卖中心。据《红周刊》记者调查,在民创的筹资版图中,地方金交所占据了比较重大的地位。据记者不好的好统计,多个公司曾在亚租所、天金所、银川产权买卖中心等地方金交所发行商品,民创的关联方提供担保和承销。譬如,银川产权买卖中心2018年挂牌的“三金达乐享1号”,其筹资方为武汉三金达贸易公司,承销商为深圳民投金服,武汉海汇通为其兑付出具了《担保承诺函》。

上述商品基础都宣称募资会投入到银行票据业务中,地方金交所承担认购资金竞价推广账户的监督工作。今日股市新闻但在兑付逾期后,不少资金投入人质疑民创通过空壳公司将资金挪用,因此也将维权矛头对准了金交所。

据天眼查,亚租所的前两大股东为深圳广金联合资金投入公司、山高资金投入公司,二者来头都不小:广金所的控股股东为钜盛华,山高资金投入则是山东高速集团旗下的港股平台山东高速金融集团的子公司。

至于银川产权买卖中心,此前早已深度卷入先锋系爆雷事件中——先锋系的关联公司曾在银川产权买卖中心挂牌多只商品。今日股市新闻工商信息显示,银川产权买卖中心的控股股东为暴风控股公司——实控人冯鑫曾是上市公司暴风集团实控人。2019年7月,冯鑫被批捕;今年7月初,暴风集团被深交所中止上市。

7月20日兑付一说成空梦

新兑付策略或第三“画饼”

此前,《红周刊》此前刊发文章曾提到,民创集团给资金投入人提出了一份《顾客到期资金兑付细节》,“自2020年6月中旬开端,商品发行人将逐步复原兑付商品预测收益总月付、季付的到期收益”,自7月20日开端、逐步复原到期顾客的本金兑付,8月20日~8月30日,兑付全体延期商品的收益。今日股市新闻

然而7月20日时间点已过,民创集团给出的本金兑付策略并没得到履行。资金投入人李先生向《红周刊》记者表达,“没任何进展,也没兑付,之前的所有都是谎话”。

不过,在7月初,民创方面还向资金投入人提出了另一套以其持有资产来偿债的兑付策略。今日股市新闻记者从资金投入人处获得的《资产出售抵偿协议》显示,民创集团承诺将四川盛邦创恒企业治理有限责任公司、上海久富资金投入控股公司、武汉普德生物科技公司、武汉麦斯贝格公司的资产抵偿给资金投入人。

其中,四川盛邦除拥有兴民智通大股东股权外,还对联合创业集团公司享有9亿元本金的债权及相应利息,这部分债权由联合创业筹资担保集团公司等公司承担连带担保责任。工商信息显示,联合创业集团、联合创业筹资担保集团均为“先锋系”旗下企业。

《红周刊》记者获悉,上述债权和2018年民创试图回收网信证券有关,且双方一度贴近达成共识。今日股市新闻天眼查显示,联合创业集团持有网信证券55.6%的股权,但进入2019年后,伴随先锋系爆雷、规模超700亿元,网信证券也麻烦不断。据《财新》报道,网信证券去年就被风险监控,且有辽宁证监局工作组入驻,回收行为由此被打断。

上海久富资金投入控股公司通过上海巴索资金投入等两家子公司,持有上海久富财富基金销售公司的全体股权。久富财富持有证监会颁发的基金销售牌照;武汉普德生物科技公司则是成都创展保险经纪公司的全资股东,后者的重大资产是大泰金石基金销售公司。大泰金石也持有一张基金销售牌照;武汉麦斯贝格公司则通过子公司腾晟保险加盟公司持有一张银保监会颁发的经营保险加盟业务许可证,可拓展网络保险销售业务。

综合看来,上述4家企业拥有民创旗下除上市公司以外的大部分金融牌照。今日股市新闻

不过,新兑付策略也存有不少缺点:1,资金投入者人数海量,资产出售过程中非常难办理变更登记手续;2,全体资金投入人受让资产后,可依据项目和资产的具体状况对资产进行处置变现。但同样因资金投入人数目太多,决策效率低下。倘若成立资金投入人委员会,则怎么样选拔资金投入人代表也较为麻烦。

换言之,即使上述偿债策略为真,落地困难程度也不小。今日股市新闻况且,两位资金投入人向《红周刊》记者反映,上述《资产出售抵偿协议》由民创职员转给顾客,并未盖章,《协议》也未公布4家抵债企业的财务数据。因此两人他们案真实性有所怀疑,均未赞同上述新策略。

涉民创爆雷,兴民智通两度吃关心函

民创爆雷波及多家上市公司。据上市公司通知,兴民智通的大股东为四川盛邦。今日股市新闻工商信息显示,四川盛邦的6大股东均为武汉籍企业,公司履行董事为周治,他还曾是兴民智通的董事、实控人。有资金投入人向《红周刊》记者提供的资料显示,周治自2018年以来曾两次出席民创集团举办的平台。总之,周治与民创集团互动频繁。

蹊跷的是,就在5月底,兴民智通公布通知称,四川盛邦与青岛创疆环保新能源公司签署协议,四川盛邦将持有些占上市公司总股本6.45%的股份出售给青岛创疆,并将上市公司20%的股份对应表决权托付给青岛创疆。今日股市新闻买卖完成后,青岛创疆成为上市企业的控股股东,魏翔成为新实控人。

在此前的6月下旬,兴民智通副总经理杜女性曾通过微信向记者表达,魏翔和周治此前实在认识,“但理念不同、一直没合作过”。杜女性讲解,魏翔此前曾资金投入了不少氢能、半导体材料产业公司,都与汽车行业有关,基于行业缘由,周治才把股权出让给魏翔。公布信息显示,兴民智通的原有主业是钢制车轮,近些年也试图向智能网联汽车范围转型,并回收了不少智能驾驶、汽车软件行业的公司。

对此,深交所在7月十日下发了《关心函》,需要兴民智通就《红周刊》报道中涉及的多个事情作出核实:周治的详细简历,是不是曾在民创集团及其关联方任职,四川盛邦与青岛创疆是不是存有互相代持等情形。今日股市新闻

7月15日,兴民智通在回复交易平台关心询函中称,“经互联网查看工商登记信息,周治曾担任民创集团的关联方川归信息总经理兼履行董事、上海久富资金投入控股公司监事,现任凤凰金控科技集团公司董事”,并未就周治是不是在民创任职一事作出直接回复。

回复通知的不专业也被律所吐槽。今日股市新闻国浩律师事务所表达,兴民智通对周治履历的披露“存有一定的信息披露不精确、不完整的缺陷”,不符合证监会、深交所《股票上市规则》等文件的需要。

就在回复函递交的当日,深交所第三下发《关心函》,需要上市公司就周治的个人信息等状况作出补充披露。

除去交易平台在积极关心局势进展,兴民智通在7月份还收到了山东证监局的警示函。今日股市新闻据上市公司7月8日通知,2018年下半年,上市公司与王志成之间发生了1亿元的关联买卖,但未作出信披。证监局对上市公司、总经理高赫男发出警示函,并记入证券期货销售市场诚信档案。

7月23日,兴民智通公布了2020年半年报状况,上半年营收降低超3成,净收益从去年同期的盈利2000多万转为亏损1亿元。

公安介入

兴民智通前实控人周治或已出境

在民创久久不可以兑付的状况下,6月下旬以来,资金投入人多次向公安经侦部门、金融办、证监部门等有关管辖部门投诉和举报。今日股市新闻

《红周刊》记者获得的一份录音显示,有民创资金投入人和职员整体向深圳南山区经侦大队举报。一位负责接警的胡先生表达,民创一直在代销私募基金或金交所商品,根据深圳当地的文件规定,如基金资金被挪用、或涉嫌自融,则先由治理人属地的证监局行政核查,公安再决策是不是立案。这段录音还证明,民创集团董事长胡嘉敏已被深圳公安所约谈,并提交企业经营期间的有关材料。

李先生透露,据其所知,“胡嘉敏已向武汉公安部门自首,把责任推给了周治”。今日股市新闻而据上市公司一季报,博晖革新的第七大股东也叫胡嘉敏,与民创董事长疑似同一人,其持股市值超6000万元,若胡挑选减持股份,非常可能会对博晖革新股价行情产生负面冲击。

那样,周治现在怎么样?在7月21日回复交易平台关心函的通知中,兴民智通方面坦言,周治一直没回复大股东四川盛邦对其的问询。而资金投入人之间则流传着如下信息:周治已在6月初出境去了柬埔寨,一直未回国。换言之,周治可能已经“失联”。对此,《红周刊》记者也多次拨打周治名片上的电话,但未获回复。杜女性表达,“公安已立案调查,还在等待调查结局。”

民创股东股权出售事情涉造假

四川盛邦现在已报案

另一方面,自5月以来,民创与关联公司频繁变更法人、股东和办公地址等信息,民创和兴民智通的关系也随之明朗化。今日股市新闻据天眼查,民创集团的原股东为深圳民投金服信息技术公司、西藏三利资金投入公司,但7月6日,两家股东却把股权全体出售给了四川盛邦。

为何会有此次变更?结合前文报道,这可能跟新抵偿策略有关。不过在变更大股东的同时,民创集团的法定代表人、履行董事、总经理也变更为张敬科,原法人、董事总经理彭希退出。这引起了部分资金投入人的警惕。

彭希是民创集团的核心人物,曾多次代表民创拜会地方政府或知名企业。今日股市新闻譬如有通稿显示,2019年3月,彭希、陈钟海带队赴洋河股份考察交流,洋河股份副总裁、董事兼董秘丛学年与财务负责任人接待了此次来访。

有意思的是,这次变更遭到了上市公司、与四川盛邦的“打假”。今日股市新闻在7月15给交易平台的回复通知中,上市公司表达“日前通过互联网查看工商登记信息,关心到四川盛邦创恒企业治理有限责任公司变更成为民创控股集团公司、深圳民投金服信息技术公司两家公司单一股东,针对此次工商信息的变更状况,四川盛邦对此好不知情”。四川盛邦还把工商档案提交司法鉴别,“倘若存有伪章状况将即刻报案”。

那样这个公章是真還是伪呢?《红周刊》记者通过中间人看到了司法鉴别结局。据广东合众司法鉴别所出具的《文书司法鉴别建议书》显示,四川盛邦申请对《股权出售协议书》中关于深圳民投金服、四川盛邦、西藏三利的有关印章印文做了鉴别,结局显示:前述送检材料中,四川盛邦有关印章印文中的“川”、“邦”等多个字样与原始印章不同,“差异特点反映出非同一枚印章盖印的特征”。

基于此,四川盛邦觉得,民创集团“涉嫌提交虚伪材料获得2020年7月6日变更登记”。今日股市新闻并于7月20日向深圳销售市场监督治理局南山监管局报案,南山监管局决策立案。

“兴民智通还是民创暴雷的受害者,也被民初所借助了。”杜女性向记者表达,民创多次“碰瓷”兴民智通,上市公司也苦不堪言。“而且既然民创信誓旦旦说盛邦的钱是民创,为何不采取司法方法申请处置?”话虽这样,但进入2020年以来,四川盛邦延续减持,其2019年底还持有兴民智通28%的股权,现在已减持至18.7%。

其它在7月23日,中微公司突然公布通知称,8家私募基金种类的股东计划通过询价方法出售其持股、其询价下限较市价有约10%的折价,其中就包含嘉兴橙色海岸资金投入合伙企业,该基金持有中微企业的股票市值约13亿元。今日股市新闻据天眼查,嘉兴橙色海岸的股东之一是上海创疆资金投入治理公司——该企业的法定代表人和股东之一就是魏翔的新实控人)。《股东询价出售计划书》提醒,出售方“存有隐藏突然状况致使股份被司法冻结、扣划而影响此次询价出售推行的风险”。

此前《红周刊》曾报道过,市面上一份重庆信托“渝信汇盈6号”信托计划的推广材料显示,嘉兴橙色海岸的真的股东是周治,但又有重庆信托职员向记者不承认了“渝信汇盈6号”的存有。那样,中微企业的这部分股权是不是与周治有关呢?還是民创第三以虚伪材料蒙骗外面?这又是民创事件中的另一个谜了。

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